Retorno de Lalit Modi Índia | Declaração de penalidade ED do caso IPL FEMA interrompida
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Lalit Modi é o fundador, primeiro presidente e primeiro comissário do IPL.
O fundador do IPL, Lalit Modi, está pronto para retornar à Índia após 16 anos. Um tribunal de apelação em 16 de julho deu seu veredicto no caso da FEMA relacionado à organização do IPL 2009 na África do Sul. Neste, dando alívio a Modi, a multa imposta pelo ED foi cancelada.
Após a decisão, Lalit Modi disse que agora o caminho para o seu regresso à Índia está aberto e ele pode regressar à Índia no final deste ano ou no início do próximo. Ele disse que sua filha dará à luz em outubro, depois disso ele planeja ir para a Índia.
Era uma questão de enviar dinheiro da Índia para a África do Sul
Este caso está relacionado com a mudança do IPL da Índia para a África do Sul em 2009. Naquela altura, devido às eleições de Lok Sabha, o torneio foi transferido da Índia para a África do Sul por razões de segurança. O BCCI enviou cerca de Rs 243,45 milhões para a África do Sul para a sua organização.
A Direcção de Execução (ED) disse mais tarde que o montante foi enviado para o estrangeiro sem aprovação prévia do Reserve Bank of India (RBI), violando assim a Lei de Gestão Cambial (FEMA). O DE emitiu um aviso em 2011 e multou vários ex-funcionários do BCCI, incluindo Lalit Modi, em 2018.
O IPL 2009 foi realizado na África do Sul por causa das eleições de Lok Sabha. O título foi conquistado por Deccan Chargers.
De acordo com o Tribunal- Lalit não é pessoalmente responsável
Lalit Modi disse que o tribunal rejeitou o argumento mais importante do DE, que mudou a base de todo o caso.
Segundo ele, o Tribunal de Recurso afirmou na sua decisão que o montante enviado para a África do Sul era uma ‘transacção em conta corrente’ e não uma ‘transacção em conta de capital’. Portanto, não há necessidade de aprovação prévia do RBI para isso.
Lalit Modi disse:
O tribunal também alegou que ele não era pessoalmente responsável por garantir o cumprimento legal da FEMA em nome do BCCI, nem tinha os poderes financeiros reivindicados pelo ED. Isto encerrou o maior processo judicial envolvendo o IPL sul-africano em 2009.
Uma multa de Rs 10,65 milhões foi imposta em 2018
ED impôs uma multa de Rs 10,65 milhões a Lalit Modi em 2018. Agora, na decisão de 16 de julho, o tribunal fez grandes mudanças nas ordens e concedeu alívio a muitas partes, incluindo Lalit Modi.
A decisão do tribunal eliminou um dos maiores obstáculos legais enfrentados por Lalit Modi desde que deixou a Índia em 2010. No entanto, esta decisão foi limitada ao caso FEMA do IPL 2009. ED também iniciou várias outras investigações contra Lalit Modi.
Outros casos relacionados com Lalit Modi
1. Caso de direitos de transmissão IPL
Quando o IPL começou, em 2008, os direitos de transmissão dos jogos na TV foram cedidos ao World Sports Group (WSG). O WSG cedeu à Sony os direitos de exibição do jogo na Índia. Em 2009, antes da segunda temporada do IPL, Lalit Modi cancelou o acordo com a Sony e também assinou um acordo com a WSG que não apareceu na licitação.
ED alegou que a FEMA e as regras relacionadas com o branqueamento de capitais foram violadas no processo de concessão de direitos de comunicação e transmissão ao IPL. Desse total, o WSG obteve um lucro de Rs 425 milhões. Posteriormente, o tribunal especial também emitiu um mandado inafiançável contra ele neste caso. Lalit Modi ainda não recebeu qualquer reparação legal final neste caso.
2. Ação disciplinar do BCCI
Depois que várias controvérsias relacionadas ao IPL vieram à tona em 2010, o BCCI suspendeu Lalit Modi e iniciou uma investigação interna contra ele.
Na investigação, o BCCI alegou que Lalit Modi não seguiu as regras em vários casos durante a gestão do IPL. Estas incluem alegações relacionadas com direitos de transmissão, candidaturas de equipas, processos de concurso e decisões financeiras.
Depois de quase três anos de investigação e audiências, em 2013, o Comitê Disciplinar do BCCI proibiu Lalit Modi para sempre de todas as atividades de críquete.
Lalit Modi mora na área mais cara de Londres
Lalit Modi mora em Londres desde 2010. Ele também mora com sua esposa Minal Modi e dois filhos, Alia e Ruchir. Minal Modi morreu de câncer em 2018.
A casa de Lalit Modi fica na área de Belgravia-Chelsea, em Londres, considerada uma das áreas mais caras da cidade. Esta área é famosa por embaixadas estrangeiras, marcas de luxo e propriedades que valem milhões de rúpias.
A mulher vista nesta foto é Alia Modi, filha de Lalit Modi. Ele compartilhou essa foto nas redes sociais.
Lalit Modi nasceu em uma família de grandes empresários em Delhi. Segundo relatos, seu patrimônio líquido estimado é de US$ 570 milhões (cerca de Rs 4.555 milhões).
Ele é o presidente e diretor administrativo da empresa familiar Modi Enterprises. Esta empresa foi fundada por seu avô Gujar Mal Modi em 1933.
Os negócios da Modi Enterprises estão espalhados por vários setores. Isso inclui moda, produtos químicos, saúde, varejo, salões de beleza, viagens, cuidados pessoais, entretenimento e FMCG (bens de consumo de rápido movimento).
As principais marcas do grupo incluem KK Modi Educational Institute, Modicare, Beacon Travels, Colorbar, Pan Vilas Pan Masala, Ego Italian Restaurant e Godfrey Phillips.
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